金牛化工：2017年第一次临时股东大会资料

河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料 二〇一七年四月 3 河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）14 点 30 分 会议地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室 主 持 人：公司董事长教光印先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的 议案 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 1 3 河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年第一次临时股东大会议题 关于控股股东冀中能源集团有限责任公司 调整相关承诺的议案 各位股东及股东代表： 公司于 2017 年 3 月 27 日收到公司控股股东冀中能源 集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）《关于调整相 关承诺的函》的正式函件，拟就其对本公司的相关承诺进 行调整。有关调整事项如下： 一、原承诺的背景及具体内容 根据中国证监会的相关要求，冀中集团于 2014 年 4 月 18 日对本公司做出了《冀中能源集团有限责任公司避免同 业竞争有关事项的进一步承诺》，并于 2015 年 6 月 27 日对 前述承诺部分内容进行修订，经以上修订后的承诺内容为： “冀中能源集团有限责任公司在未来三十六个月内将通过 冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司 年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金 牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决”。 二、调整承诺的原因及具体内容 2 3 河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料 公司控股股东冀中集团自作出相关承诺以来，一直积极 致力于履行上述承诺，但是河北峰煤焦化有限公司（以下简 称“峰煤焦化”）的甲醇业务由于受到国家环保政策对上游 焦化业务限产等多种因素的影响，导致峰煤焦化甲醇业务经 营业绩出现一定的亏损。截至目前，峰煤焦化甲醇业务生产 经营情况仍未明显改善，如公司受让峰煤焦化甲醇业务，则 会对公司盈利能力和股东权益产生重大不利影响。鉴于以上 因素，冀中集团拟调整承诺内容如下：冀中集团在 2020 年 3 月 27 日前将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰 煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续 委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式 解决,调整之后的承诺自金牛化工股东大会审议通过之日起 生效。 公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第七次会 议、第七届监事会第六次会议，审议通过了该议案，同时本 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 请审议。 请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份 有限公司回避表决。 河北金牛化工股份有限公司 二○一七年四月十二日 3

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。