中联重科：关于聘请2017年度审计机构的公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－008 号 中联重科股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2016 年 6 月 29 日召开的公司 2015 年年度股东大会批准，公 司聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）担任审计机 构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他 鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责， 从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。 经公司 2015 年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务 所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财 务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务 所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香 港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。 基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并 综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟： 1、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2017年度境内财务 审计机构及内部控制审计机构； 2、聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师； 3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权 管理层根据确定的原则决定具体报酬。2016年度，天职国际会计师 1 事务所的财务决算审计报酬为231万元，支付的内部控制审计费用为 42万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1099万元。 关于聘请 2017 年度审计机构的事项已经公司第五届董事会第五 次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事及监 事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。 特此公告。 备查文件： 1、第五届董事会第五次会议决议 2、第五届监事会第五次会议决议 3、独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见 4、监事会关于聘请 2017 年度审计机构的书面意见 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○一七年三月三十一日 2

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