瑞丰光电：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司持有湖北瑞华光电有限公司0.33%股权，通过全资子公司浙江瑞丰光电有限公司间接持有其99.67%的股权，公司直接及间接持有其100%股权瑞华光电为公司间接控股子公司为满足瑞华光电厂房建设以及日常生产经营的资金需求，公司拟为瑞华光电在银行办理不超过2亿元，期限为1年的综合授信额度及金额不超过3.5亿元，期限不超过10 年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保

公司于2022年3月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》公司独立董事就该事项发表了独立意见该议案尚需提交股东大会审议

二，被担保人基本情况

湖北瑞华光电有限公司

公司成立日期:2021年4月02日

法定代表人:吴强

公司类型:有限责任公司

公司注册资本:30，100万元

公司注册地址:湖北省鄂州市葛店开发区创业服务中心

公司的经营范围:一般项目，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，机械设备租赁许可项目∶检验检测服务

与瑞丰光电关系:公司持有瑞华光电0.33%股权，通过全资子公司浙江瑞丰光电有限公司间接持有其99.67%的股权，公司直接及间接持有其100%股权，瑞华光电为公司间接控股子公司。截至2022年1月31日，瑞华光电主要财务数据如下:

单位:元

项目	金额
资产总额	1，214，569，396.06
负债总额	455，722，894.07
净资产	758，846，501.99
营业收入	2，436，285.73
利润总额	—510，848.35
净利润	—79，641.14

注:上述财务数据未经审计。

三，担保的主要内容

公司拟为瑞华光电在银行办理不超过2亿元，期限为1年的综合授信额度及金额不超过3.5亿元，期限不超过10年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

四，董事会意见

董事会认为:被担保对象瑞华光电为公司间接控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

董事会同意本次公司为瑞华光电在银行办理综合授信提供连带责任担保。

五，监事会意见

监事会认为:被担保对象瑞华光电为公司间接控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律，法规要求

六，独立董事意见

独立董事认为:

1，被担保对象瑞华光电为公司间接控股子公司，公司对上述公司具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对上述公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

2，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

3，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律，法规要求，依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

鉴于以上原因我们同意公司为瑞华光电在银行办理综合授信提供连带责任担保。

七，累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的担保总额为42，500.00万元:1，为全资子公司深圳市玲光电科技有限公司提供担保总额为30，00.00万元，实际已使用1799.75万元，2，为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司担保总额为39，500.00万元，实际已使用11，452.54万元。

子公司对母公司担保总额为75，000.00万元，实际已使用19，475.11万元。公司及控股子公司的担保总额为117，500万元，占公司最近一期经审计净资产的

93.93%公司无逾期担保情况

八，备查文件

1，第四届董事会第二十二次会议决议，

2，第四届监事会第十九次会议决议，

3，公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会2022年3月22日

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