天山股份：年度股东大会通知

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2022—019

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

股东大会届次:2021年度股东大会。

股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。

会议召开的合法，合规性，本次股东大会的召集程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开的日期，时间

1，现场会议时间:2022年4月15日14:30

2，网络投票时间为:2022年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年4月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月15日9:15至15:00的任意时间。

会议召开方式:现场表决与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

投票规则:公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票，深圳证券交易所交易系统投票，深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

股权登记日:2022年4月8日

出席对象

1，截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

2，公司董事，监事及高级管理人员，

3，公司聘请的律师，

4，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点:上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

二，会议审议事项

提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	2021年度监事会工作报告	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告	√
4.00	2021年年度报告及摘要	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
8.00	关于2022年度对外捐赠计划的议案	√

独立董事将在本次股东大会上作2021年度独立董事述职报告。

披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网3月22日披露的《第八届监事会第二次会议决议公告》，《第八届董事会第五次会议决议公告》，《2021年年度报告摘要》，《关于修订lt，公司章程gt，的公告》，《关于拟变更会计师事务所的公告》。

上述提案6为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过，提案1，2，3，4，5，7，8为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三，会议登记等事项

1，登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法人身份证明书，加盖公章的营业执照复印件和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件，法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡，本人身份证原件，如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书，股东账户卡，委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

2，登记时间

2022年4月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

3，登记地点

上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。

4，注意事项

出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场出席者食宿交通费自理

5，会务常设联系人

联系人: 李雪芹 叶虹

传 真:0991－6686782

邮政编码:200126

联系地址:上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票网络投票具体操作流程详见附件3

五，备查文件

1，公司第八届董事会第五次会议决议

2，公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年3月21日

授权委托书兹委托 先生代表本人出席新疆天山水泥股份有限公司2021年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	2021年度监事会工作报告		√
2.00	2021年度董事会工作报告		√
3.00	2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告		√
4.00	2021年年度报告及摘要		√
5.00	2021年度利润分配预案		√
6.00	关于修订《公司章程》的议案		√
7.00	关于拟变更会计师事务所的议案		√
8.00	关于2022年度对外捐赠计划的议案		√

备注:

1，委托人应在委托书中同意，反对，弃权意见对应栏中填写同意，反对，

弃权。

2，授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人: 法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股东参会登记表

参加网络投票的具体操作流程

一， 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360877，投票简称为天山投票。

2.填报表决意见:对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月15日9:15至15:00的任意时间。

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