北巴传媒：第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-035 债券代码：122398 债券简称：15 北巴债 北京巴士传媒股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决定宣告 本公司董事会及全部董事保障本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说 或许重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”） 于 2016 年 12 月 21 日以书面及传真的方法告诉召开第六届董事会第十八次会议， 会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯方法召开，列席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议相符《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议后，一致通过并构成以下决定： 审议并通过《关于授权北京巴士传媒股份有限公司广告分公司与业务协作 方签订广告媒体协作有关协议的议案》 2010 年初公司对广告业务板块进行了业务调整和资源整合，以北京巴士传 媒股份有限公司广告分公司（以下简称“广告分公司”）为平台经营管理所有车 身媒体资源，并分别与海南白马传媒广告有限公司、科伦比亚户别传媒广告（北 京）有限公司、北京七彩通晓广告传媒有限义务公司签订了广告媒体协作经营的 有关协议，完成车身媒体一致经营和一致管理。各业务协作方分别以公司整体劳 务输入的方法进入到广告分公司下设的白马营销中心、CBS 营销中心和七彩营销 中心，负责公交车身媒体的销售及有关工作，协作刻日至 2016 年 12 月 31 日止。 最近几年来，跟随公交媒体资源整合工作的慢慢到位，公司在媒体细分的基础上， 进一步精耕细作，整体提高了媒体价值和盈利水平。为保障公交车身媒体业务的 连续稳步展开，公司拟持续与上述业务协作方协作，将上述广告媒体协作经营期 限延伸至2017年12月31日。 同时，为进一步开发整合公交媒体资源，摸索创新全新营销形式，公司拟引 入上海智马传媒集团股份有限公司（以下简称“智马公司”）作为新的业务协作 同伴，协作经营公交 BRT 线路等媒体业务。智马公司参加公司的协作形式，根据 公司在 2010 年初公交媒体资源整应时确定的协作方法实施，广告分公司下设智 马营销中心，负责公交 BRT 线路等媒体业务的销售及有关工作，协作刻日至 2017 年 12 月 31 日。 董事会赞成上述业务协作事项，并授权北京巴士传媒股份有限公司广告分公 司与各业务协作方签订广告媒体协作经营的有关协议、及解决有关业务协作事 宜。 （赞成9票；否决0票；弃权0票） 特此宣告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 28 日

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