新华联董事会生变

10月29日下午，新华联文化旅游股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会，共有495名股东参加现场和网络投票，这些股东合计持股比例为39.03%。

本次临时股东大会由新华联监事会发起，共有7项议案，其中第一项修改公司章程的议案，以68.28%赞成票获得通过。修改公司章程的一项重要内容是将董事成员从9名增加到11名。

剩余的6项议案均与董事会成员变动有关，其中控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司提出免去杨云峰和张建董事的议案获得通过；新华联控股有限公司(下称“新华联控股”)提出罢免王赓宇和褚峰董事的议案没有获得通过。

此外，临时股东大会还审议了湖南天象提名朱长军和石岩为新华联新任董事的议案，两项提名议案最终分别以67.38%和67.4%赞成获得通过。

实际上，今年6月底，新华联选举出新一届董事会，并修订了一次公司章程。距今不到四个月时间再次调整董事会成员并修改公司章程，源于目前控股股东湖南天象和原控股股东新华联控股之间的矛盾升级。

2023年8月，湖南天象的母公司北京华软盈新资产管理有限公司与新华联破产管理人签署相关重整投资协议，参与新华联重组，并于2024年2月成为新华联控股股东，王赓宇成为新华联的实际控制人。

现任的新华联董事会9名成员中，董事长马晨山及董事张建、杨云峰、苟永平等四人为上一届留任董事，都是新华联元老，与新华联原实际控制人傅军关系紧密；王赓宇和褚峰则来自北京华软。

此外，新华联还有3名独立董事，其中董克用和杨明为新任独立董事。蒋赛为留任独立董事，担任新华联独立董事前，曾长期在新华联任职，同样与新华联控股关系较为紧密。

由此，虽然新华联控股失去了控股股东的地位，但通过上述董事依旧可以在董事会发挥影响力。

根据重整投资协议，新华联完成重组后，董事会成员将由9名增加到11名。今年9月，湖南天象提出修改公司章程以增加董事成员名额，但由于有5名董事投弃权票而没有通过董事会审议，这也成为调整董事会成员的导火索。

在这次临时股东大会上，朱长军和石岩取代杨云峰和张建成为新华联的董事，加上王赓宇和褚峰，以及两名独立董事，湖南天象新提名董事成员的数量超过留任董事。

根据新修订的公司章程，未来新华联还将增加两名董事。

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