深圳市振邦智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.深圳市振邦智能科技股份有限公司本次回购注销的限制性股票涉及6名激励对象，共计3.9万股，回购价格为21.05元/股，取消的股票期权涉及激励对象1名，共计10，000股。

2.截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购和部分期权的注销，本次回购注销后，公司总股本由111，441，280股变更为111，402，280股。

一，2021年限制性股票及股票期权激励计划审批实施概况

日前，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划实施及评价办法的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》公司独立董事对此发表了独立意见律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告

日前，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，《关于核实公司2021年限制性股票及股票期权激励计划首批授予激励对象名单的议案》

2021年4月23日至2021年5月6日，公司对本激励计划授予的首批激励对象的姓名和职务进行了公示公示期间，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录日前，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划首次授予的激励对象名单公示及核查意见的通知》

日前，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于公司2021年限制性股票及股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

日前，公司披露了《2021年限制性股票及股票期权激励计划内幕信息及激励对象自查报告》。

日前，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划首次授予的限制性股票名单及调整限制性股票及股票期权授予价格和行权价格的议案》，调整了激励计划的授予对象及限制性股票及股票期权的授予价格和行权价格审议了《关于首次向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》，确定2021年6月10日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权公司独立董事对本次调整发表了独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告

日前，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年首次授予限制性股票名单及调整限制性股票和股票期权授予价格和行权价格的议案》，《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

日前，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单及股权授予数量的议案》公司独立董事对本次调整发表了独立意见，律师出具了法律意见书

日前，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单及股权授予数量的议案》。

日前，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权及回购部分已授予但尚未解禁的限制性股票的议案》，《关于将2021年激励计划中预留的部分限制性股票授予激励对象的议案》公司独立董事发表了独立意见监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了审核，律师出具了法律意见书

日前，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分股票期权及回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票的议案》。

日前，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票以减少资本并通知债权人的公告》。

日前，公司在巨潮资讯网披露了《关于2021年激励计划预留限制性股票授予完成登记的公告》。

1.取消回购的原因和数量

回购注销限制性股票共计39，000股，占公司2021年限制性股票激励计划实际授予限制性股票总数的2.12%，占公司目前总股本的0.035%本次共取消10，000份股票期权，占股权激励计划股票期权总数的2.85%

2.回购取消价格

根据激励计划的规定，本次授予但尚未解禁的限制性股票回购价格为21.05元/股。

三。完成本次回购和注销部分限制性股票和注销部分期权

大华会计师事务所对本次限售股回购注销进行了验证，并出具了验资报告第000325号)经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实，公司已完成部分限制性股票的回购注销和部分期权的注销本次回购注销后，公司总股本由111，441.28万股减少至111，402.28万股

四限售股回购注销前后公司股本结构的变化

动词 (verb的缩写)对公司的影响

回购和注销部分限制性股票和部分股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，公司的经营，财务，R&D和债务履行情况，公司管理团队的积极性和稳定性以及公司未来的发展和上市状况。

特此公告。

深圳市振邦智能科技有限公司。

董事会

2022年6月11日

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